100%Prevención
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En 100%Banco estamos comprometidos para reducir los riesgos asociados a la Legitimación de Capitales, y Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Legitimación de Capitales: Es el proceso de esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima.
Delincuencia Organizada: la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en la LOCDOFT.
Persona Expuesta Políticamente (PEP):Se refiere a un individuo que es, o fue, figura política de alto nivel o sus familiares más cercanos y su círculo de colaboradores inmediatos. Una figura política de alto nivel es un funcionario importante de un órgano, ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno extranjero (elegido o no), un miembro de alto nivel de un partido político extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación que sea propiedad de un gobierno extranjero. También, se incluye en esta categoría a cualquier corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o en su beneficio. En el concepto de familiares cercanos se incluye: a los padres, hermanos, hijos, cónyuges, hijos o parientes políticos del PEP. El íntimo asociado de un PEP es una persona política comúnmente conocida por su íntima asociación con éste, e incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras en nombre del PEP.
Un cliente tiene parentesco con un PEP cuando están dentro del 4to. grado de consanguinidad y el 3er. grado de afinidad y Asociación con un PEP cuando son estrechos colaboradores, asociados, por motivos profesionales, políticos comerciales o de negocio, al inicio y durante la relación comercial.
Acto Terrorista: es aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional (Artículo 4 LOCDOFT).
Terrorismo: El o la terrorista individual o quienes, asociados mediante una organización terrorista, realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años (Artículo 52 LOCDOFT).
Financiamiento al Terrorismo:Quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o recabe fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que estos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organización terrorista, o para cometer uno o varios actos terroristas, será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los actos terroristas (Artículo 53 LOCDOFT).
Armas de Destrucción Masiva:Son aquellas Armas diseñadas para matar a gran cantidad de personas, dirigidas tanto a civiles como a militares. Estas armas no se utilizan generalmente en un objetivo muy específico, sino más bien sobre un área extendida más allá del radio de una milla, son efectos devastadores en las personas, infraestructura y medio ambiente; tales como armas nucleares, biológicas y químicas.
Marco Legal que rige la materia en Venezuela:
Algunos efectos de la Legitimación de Capitales:
A nivel de País:
A las Instituciones Financieras:
En cuanto a la Economía:
A la Sociedad:
Usted nos puede ayudar a prevenir la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismoy el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva:
"100% Comprometidos con la Prevención de Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
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